Programa del Curso
Introducción a SWIFT
- Descripción general de SWIFT
- Comprensión de la red SWIFT
- Decodificación y uso de códigos SWIFT
- Conceptos básicos de los mensajes SWIFT
El entorno de SWIFT
- Configuración de un terminal SWIFT
- Cifrado, autenticación y cumplimiento de SWIFT
- El manual del usuario y la documentación
Ejecución de transferencias SWIFT
- Preparación para una transferencia
- Creación de mensajes SWIFT
- Comprender los cargos, las tarifas y la conversión en las transferencias internacionales
- Manejo de errores y rechazos
Cumplimiento y riesgo Management
- Consideraciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)
- La importancia de conocer a tu cliente (KYC) en las transferencias SWIFT
- Herramientas de supervisión y presentación de informes y mejores prácticas
Operaciones avanzadas de SWIFT
- Exploración de servicios SWIFT adicionales
- Integración con sistemas bancarios internos
- Tendencias futuras en SWIFT
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos de las operaciones bancarias
Audiencia
- Profesionales de la banca
- Finance Oficiales
Testimonios (5)
El interés del instructor en nuestro panel de control para dar sugerencias.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Curso - FinOps
Traducción Automática
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
Servicio personalizado y orientado a mis necesidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Traducción Automática
Entrenador, Richard era muy bueno.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traducción Automática