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Programa del Curso
Lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)
- Entendiendo el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
- ¿Qué son AML y CTF: y cómo funcionan?
- La penalización del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: y los tipos de delitos contemplados en la Financial Crime Legislación de prevención
- La expansión del lavado de dinero de las drogas a la corrupción y al terrorismo
La respuesta de la comunidad internacional a la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo
- La respuesta de la comunidad internacional a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo después del 11 de septiembre
- Especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
- Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre países particulares y membresía rsquo)
- Sus 40 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de capitales y otras 9 recomendaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
- Su influencia en la legislación nacional e internacional
Cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales
- Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
- Reglamentos y legislación del Reino Unido (a modo de comparación): principalmente la Ley de Productos del Delito de 2002 (POCA)
Estrategias de cumplimiento
- Controles, Procedimientos y Políticas Internas
- Cooperación con las autoridades y los reguladores
- Reglas de Conozca a su Cliente (KYC) y de Identificación y Verificación (ID&V)
- Impacto en la estrategia, las relaciones con los clientes y Human Resources
Reconocimiento y notificación de transacciones sospechosas
- Obligaciones legales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Denuncia interna y externa de transacciones sospechosas
Técnicas de detección de blanqueo de capitales
- Prevención, Detección y Debida Diligencia
- Mecanismos de alerta temprana
El futuro
- ¿Dónde están los puntos calientes de hoy...?
- ¿Qué sigue para AML / CTF...?
Otros Financial Crime Hotspots
- Fraude
- Seguridad de la información
- Abuso de mercado y uso de información privilegiada
- Sanciones
Requerimientos
Ninguno.
14 horas
Testimonios (5)
Entrenador, Richard era muy bueno.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
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The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
Cité ejemplos de la "vida" y me interesó mucho el tema de los tipos de personalidad
Tomek - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
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it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Curso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
El entrenador es amable y conocedor del tema. El entrenador es profesional.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Curso - Management and Team Development
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