CA, Sunnyvale - Downtown Sunnyvale

640 W California Ave Suite 210, Sunnyvale, united states, 94086

El centro de Sunnyvale está ubicado a una cuadra de la estación de tren de Caltrain y proporciona fácil acceso al Central Expressway y a la Autopista 101. Se encuentra a poca distancia a pie del distrito del centro de la ciudad, que cuenta con numerosos restaurantes, tiendas y negocios, así como a un corto viaje en coche del Aeropuerto Internacional de San José.

CA, San Francisco - Golden Gate

75 Broadway, San Francisco , united states, 94111

Con sus fabulosas ventanas arqueadas, la oficina de 75 Broadway, ubicada en el corazón de Jackson Square, está diseñada para impresionar. Situada en Golden Gateway Commons en el segundo piso de este edificio único de estilo campus, tiene vistas a los terrenos verdes del Parque Sydney Walton con los famosos muelles del frente marítimo detrás. Esta envidiable ubicación está a un corto paseo del transporte público y a solo unas cuadras del Embarcadero y del edificio del ferry, así como de una serie de comodidades convenientes.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-30 9:30 am
14 Horas
CA, Sunnyvale - Downtown Sunnyvale
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-14 9:30 am
14 Horas
CA, San Francisco - Golden Gate
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-28 9:30 am
14 Horas
CA, Sunnyvale - Downtown Sunnyvale
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Delitos Financieros con instructor en Área de la Bahía de San Francisco, Cursos Privados de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Clases Particulares de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Capacitador de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Delitos Financieros en sitio en Área de la Bahía de San Francisco, Delitos Financieros boot camp en Área de la Bahía de San Francisco, Clases de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Instructor de Delitos Financieros en Área de la Bahía de San Francisco, Delitos Financieros coaching en Área de la Bahía de San Francisco