Shelton, CT – Regus at One Reservoir Corporate Centre

4 Research Drive, Suite 402, Shelton, United States, 06484

El lugar se encuentra en el parque empresarial One Reservoir Corporate Centre, en Research Drive, con fácil acceso por coche desde la Ruta 8 o la Wilbur Cross Parkway, y cuenta con amplio estacionamiento gratuito en el sitio y adyacente. Desde el Aeropuerto de Tweed New Haven (HVN), a unas 19 millas al sur, un taxi o transporte compartido suele tardar entre 25 y 30 minutos por la Ruta 34 y la I‑95 Norte. El transporte público incluye paradas de autobús locales en Waterview Drive y Constitution Boulevard South, a pocos minutos caminando hasta la entrada del edificio, ofreciendo opciones convenientes para los asistentes sin coche.

Bridgeport, CT – Regus at Downtown Bridgeport

1000 Lafayette Blvd Downtown, Suite 1100, Bridgeport, United States, 06604

El lugar está ubicado en el corazón del centro de Montgomery en Dexter Avenue, con fácil acceso en coche a través de la I‑65 y la US‑80; hay estacionamientos en superficie y garaje dentro del complejo del edificio RSA. Desde el Aeropuerto Regional de Montgomery (MGM), a unas 9 millas al sureste del centro, un taxi o transporte compartido tarda aproximadamente 15–20 minutos por la I‑65 Norte y la I‑85 Norte. El transporte público está disponible mediante el Montgomery Transit System (MTS) con rutas de autobús por Court Street y Commerce Street, a pocas cuadras andando del lugar.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-28 9:30 am
14 Horas
Shelton, CT – Regus at One Reservoir Corporate Centre
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-09-11 9:30 am
14 Horas
Shelton, CT – Regus at One Reservoir Corporate Centre
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-25 9:30 am
14 Horas
Shelton, CT – Regus at One Reservoir Corporate Centre
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Connecticut, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Connecticut, Delitos Financieros con instructor en Connecticut, Delitos Financieros boot camp en Connecticut, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Connecticut, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Connecticut, Instructor de Delitos Financieros en Connecticut, Delitos Financieros en sitio en Connecticut, Cursos Privados de Delitos Financieros en Connecticut, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Connecticut, Clases Particulares de Delitos Financieros en Connecticut, Delitos Financieros coaching en Connecticut, Clases de Delitos Financieros en Connecticut, Capacitador de Delitos Financieros en Connecticut