NJ, Totowa - Riverview Drive

999 Riverview Drive, Totowa, United States, 07512

Totowa, NJ: El lugar está ubicado en la esquina de Riverview Dr y Commerce Way.

NJ, Princeton - Overlook Business Center

100 Overlook Center, Princeton, United States, 08540

El lugar está ubicado justo fuera de la Autopista 1, en las cercanías de la Cruz Roja Americana de Nueva Jersey Central y el Banco Wells Fargo.

NJ, Newark - One Gateway Business Center

One Gateway Center Suite 2600, Newark, United States, 07102

Ubicado en Nueva Jersey, está al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall y el Prudential Center, y a una cuadra del prestigioso New Jersey Performing Arts Center. El edificio está conectado por un pasillo cubierto a Newark Penn, lo que hace que Nueva York esté a un corto trayecto en PATH y ofrece un buen acceso a Boston y Washington DC.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-30 9:30 am
14 Horas
NJ, Newark - One Gateway Business Center
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-14 9:30 am
14 Horas
NJ, Totowa - Riverview Drive
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-28 9:30 am
14 Horas
NJ, Princeton - Overlook Business Center
$ 2703 (En línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Delitos Financieros con instructor en Nueva Jersey, Delitos Financieros boot camp en Nueva Jersey, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Delitos Financieros coaching en Nueva Jersey, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Clases de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Cursos Privados de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Clases Particulares de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Capacitador de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Instructor de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Nueva Jersey, Delitos Financieros en sitio en Nueva Jersey