SC, Columbia - Main Street

1320 Main Street Suite 300, Columbia, United States, 29201

El lugar está situado justo al cruzar la calle de Joye Law Firm y al lado del Capital Bank.

SC, North Charleston - Faber Center

Faber Center, 4000 S. Faber Place Drive Suite 300, North Charleston, United States, 29405

El lugar está ubicado en el Centro Farber, donde también puedes encontrar los Servicios Mercantiles de Norteamérica, Lima One Capital y el Desarrollo Económico del Condado de Charleston.

SC, Charleston - Meeting Street

170 Meeting Street, Charleston, united states, 29401

El lugar está ubicado en el corazón de la vibrante área cultural del centro de Charleston. A solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Charleston y a un corto paseo de museos y parques.

Descubra nuestros cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-29 9:30 am
14 Horas
SC, North Charleston - Faber Center
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-12 9:30 am
14 Horas
SC, Charleston - Meeting Street
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-26 9:30 am
14 Horas
SC, North Charleston - Faber Center
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-09 9:30 am
14 Horas
SC, Charleston - Meeting Street
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Delitos Financieros con instructor en Carolina del Sur, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Delitos Financieros en sitio en Carolina del Sur, Capacitador de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Cursos Privados de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Clases Particulares de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Clases de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Instructor de Delitos Financieros en Carolina del Sur, Delitos Financieros boot camp en Carolina del Sur, Delitos Financieros coaching en Carolina del Sur