CO, Denver - Denver Place

999 18th Street Suite 3000, Denver, united states, 80202

El lugar está ubicado justo enfrente del Palacio de Justicia de los Estados Unidos Arraj y en las cercanías de la Torre Granite.

CO, Denver - DTC Corporate Center III

7900 East Union Avenue Suite 1100, Denver, united states, 80237

La oficina en Denver Corporate está ubicada en el corazón del Denver Tech Center, el distrito que alberga muchas de las principales empresas y corporaciones de la ciudad. Las Montañas Rocosas se pueden ver desde estas oficinas en el piso 11, así como el horizonte del centro de la ciudad. El Denver Tech Center en sí está estratégicamente ubicado en la intersección entre las autopistas Interestatales 225 y 25. Está a pocos minutos de la estación de tren ligero de Belleview, con hoteles y restaurantes a su alrededor. Sus instalaciones de oficina de última generación vienen con hermosas vistas a la montaña.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-29 9:30 am
14 Horas
CO, Denver - Denver Place
$ 2703 (en línea)
$ 3603 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-12 9:30 am
14 Horas
CO, Denver - Denver Place
$ 2703 (en línea)
$ 3603 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-26 9:30 am
14 Horas
CO, Denver - Denver Place
$ 2703 (en línea)
$ 3603 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-09 9:30 am
14 Horas
CO, Denver - Denver Place
$ 2703 (en línea)
$ 3603 (Nuestras oficinas)

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