VA, Stafford - Quantico Corporate

800 Corporate Drive, Suite 301, Stafford, united states, 22554

El lugar está ubicado entre la Interestatal 95 y la Carretera Jefferson Davis, en las cercanías del Courtyard by Marriott Stafford Quantico y el UMUC Quantico Corporate Center.

VA, Fredericksburg - Central Park Corporate Center

1320 Central Park Blvd., Suite 200, Fredericksburg, united states, 22401

El lugar está ubicado detrás de un complejo de edificios comerciales, con el Bank of America justo en la esquina antes del giro que lleva a la oficina.

VA, Richmond - Two Paragon Place

Two Paragon Place, 6802 Paragon Place Suite 410, Richmond, United States, 23230

El lugar está ubicado en el bullicioso Richmond, con el Hampton Inn, Embassy Suites y Westin Hotel a menos de una milla de distancia.

VA, Reston - Sunrise Valley

12020 Sunrise Valley Dr #100, Reston, United States, 20191

El lugar está ubicado justo detrás del edificio NCRA y Reston Plaza Cafe, y justo al lado del edificio de United Healthcare.

VA, Reston - Reston Town Center I

11921 Freedom Dr #550, Reston, united states, 20190

El lugar está ubicado en el Reston Town Center, cerca de Chico's y la Galería Artinsights de Cine y Arte Contemporáneo.

VA, Richmond - Sun Trust Center Downtown

919 E Main St, Richmond , united states, 23219

El lugar está ubicado en el Sun Trust Center en la intersección de E Main Street y S a N 10th Street, justo enfrente de 7 Eleven.

Descubra nuestros cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
Leer más...

eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
Leer más...

Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Traducción Automática

Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-29 9:30 am
14 Horas
VA, Richmond - Two Paragon Place
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-12 9:30 am
14 Horas
VA, Reston - Sunrise Valley
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-26 9:30 am
14 Horas
VA, Reston - Reston Town Center I
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-09 9:30 am
14 Horas
VA, Richmond - Sun Trust Center Downtown
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Otras regiones de los Estados Unidos

Otros Paises

Estos cursos también están disponibles en otros países
Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Virginia, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Virginia, Delitos Financieros con instructor en Virginia, Clases Particulares de Delitos Financieros en Virginia, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Virginia, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Virginia, Instructor de Delitos Financieros en Virginia, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Virginia, Capacitador de Delitos Financieros en Virginia, Delitos Financieros en sitio en Virginia, Delitos Financieros boot camp en Virginia, Cursos Privados de Delitos Financieros en Virginia, Clases de Delitos Financieros en Virginia, Delitos Financieros coaching en Virginia