Washington DC - NW Conference Center

20 F St NW, Washington, United States, 20001

El lugar está ubicado en Capitol Hill, en F Street NW, con fácil acceso en coche por Massachusetts Avenue y la I‑395; hay estacionamiento de pago en el sitio y en garajes cercanos. Desde el Aeropuerto Ronald Reagan (DCA), a unas 5 millas, un taxi o rideshare por la I‑395 Norte tarda entre 15 y 20 minutos. Desde el Aeropuerto Internacional Dulles (IAD), a unas 26 millas, el trayecto por la Dulles Access Road e I‑66/I‑395 dura aproximadamente entre 35 y 45 minutos. El transporte público es muy conveniente: la estación de Metro Union Station (línea roja) está a una cuadra, y múltiples rutas de Metrobus circulan por las calles F, H y G NW.

Paramount Building

1775 I St NW, Washington, United States, 20006

El lugar se encuentra en el corazón del centro de DC, en el edificio Paramount, sobre I Street NW, accesible por la I-395, la US-1 o por Pennsylvania Avenue. Los visitantes pueden utilizar garajes públicos cercanos, como el de Colonial Parking adyacente al edificio. Desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), el trayecto en coche dura entre 10 y 15 minutos vía George Washington Memorial Parkway y Maine Avenue SW. El transporte público es excelente: el edificio está a 3 minutos a pie de la estación Farragut West (líneas Azul, Naranja y Plateada), y varias líneas de Metrobus operan por las calles I, K y 17, facilitando el acceso sin coche.
Lugar de formación de NobleProg, Ciudad Washington, DC - Regus One Franklin Square

Washington, DC - Regus One Franklin Square

1300 I Street NW, Suite 400E, Washington, United States, 20005

El lugar se encuentra en One Franklin Square, en el centro de Washington, DC, con fácil acceso en coche por Massachusetts Avenue o I‑395 y estacionamiento de pago en garajes dentro del complejo Franklin Square. Desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), a unas 5 millas, un taxi o rideshare por la I‑395 tarda entre 15 y 20 minutos. Desde el Aeropuerto Internacional Dulles (IAD), a unas 26 millas, el trayecto por Dulles Access Road e I‑66/I‑395 dura aproximadamente entre 35 y 45 minutos. En transporte público, la estación de metro McPherson Square (líneas Orange, Silver y Blue) está a dos cuadras a pie, y varias rutas de Metrobus circulan por I Street NW, ofreciendo acceso cómodo al lugar.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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Estrategia contra el Fraude de eCommerce para Gerentes

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Estrategia contra el Fraude de eCommerce para Gerentes

2025-12-01 9:30 am
14 Horas
Washington, DC - Regus One Franklin Square
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Presencial)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-12-15 9:30 am
14 Horas
Washington, DC - NW Conference Center
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Presencial)

Estrategia contra el Fraude de eCommerce para Gerentes

2025-12-29 9:30 am
14 Horas
Washington, DC - Paramount Building
$ 2703 (en línea)
$ 2903 (Presencial)

Estrategia contra el Fraude de eCommerce para Gerentes

2026-01-12 9:30 am
14 Horas
Washington, DC - Regus One Franklin Square
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Presencial)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2026-01-26 9:30 am
14 Horas
Washington, DC - NW Conference Center
$ 2703 (en línea)
$ 2703 (Presencial)

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