San Francisco, CA - Golden Gate

75 Broadway, San Francisco , United States, 94111

Con sus fabulosas ventanas arqueadas, la oficina de 75 Broadway, ubicada en el corazón de Jackson Square, está diseñada para impresionar. Situada en Golden Gateway Commons en el segundo piso de este edificio único de estilo campus, tiene vistas a los terrenos verdes del Parque Sydney Walton con los famosos muelles del frente marítimo detrás. Esta envidiable ubicación está a un corto paseo del transporte público y a solo unas cuadras del Embarcadero y del edificio del ferry, así como de una serie de comodidades convenientes.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-28 9:30 am
14 Horas
San Francisco, CA - Golden Gate
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-09-11 9:30 am
14 Horas
San Francisco, CA - Golden Gate
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-25 9:30 am
14 Horas
San Francisco, CA - Golden Gate
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

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