NC, Charlotte - Charlotte City Center

Charlotte City Center, 525 North Tryon Street Suite 1600, Charlotte, United States, 28202

El lugar se encuentra justo al lado de la Primera Iglesia Metodista Unida y al otro lado de la calle de Woodie's Auto Service.

NC, Cary - Regency Pkwy

2500 Regency Pkwy, Cary, United States, 27518

El lugar está ubicado en las cercanías del Hotel Extended Stay America Raleigh, justo al lado de la gasolinera Exxon Mobil, en el mismo edificio que Charles Schwab.

NC, Chapel Hill - Chapel Hill - Downtown

1340 Environ Way, Chapel Hill, United States, 27517

El lugar está ubicado en Raleigh Road, en el mismo edificio que Charles Schwab y al lado de la Farmacia Walgreens.

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Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:

Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-29 9:30 am
14 Horas
NC, Cary - Regency Pkwy
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-08-12 9:30 am
14 Horas
NC, Chapel Hill - Chapel Hill - Downtown
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-08-26 9:30 am
14 Horas
NC, Cary - Regency Pkwy
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-09-09 9:30 am
14 Horas
NC, Chapel Hill - Chapel Hill - Downtown
$ 2703 (en línea)
$ 3703 (Nuestras oficinas)

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Cursos de Fin de Semana de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Capacitación por la Tarde de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Delitos Financieros con instructor en Carolina del Norte, Clases de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Cursos de Formación de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Instructor de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Capacitador de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Delitos Financieros en sitio en Carolina del Norte, Delitos Financieros coaching en Carolina del Norte, Clases Particulares de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Delitos Financieros boot camp en Carolina del Norte, Capacitación de Fin de Semana de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Cursos Privados de Delitos Financieros en Carolina del Norte, Cursos por la Tarde de Delitos Financieros en Carolina del Norte